El Incidente De Brasil Y El Suceso Que Reveló La Policía
La comunidad oficial de criptomonedas ha dado un posible chivatazo a la policía brasileña. Que había una sede de la estafa piramidal de criptomonedas en varios estados.
A continuación, la policía brasileña comenzó a realizar operaciones silenciosas. En las direcciones aproximadas de las sedes de la pirámide de criptomonedas, la policía comenzó a buscar.
En total, había unas 20 de estas direcciones situadas en tres estados brasileños. Pero después de mucho trabajo, lo consiguieron.
Lo que dicen las autoridades policiales brasileñas
Como se sabe después de la detención de los delincuentes, las autoridades policiales brasileñas evitan dar los nombres y la identidad de los delincuentes, y hasta ahora no se conocen los nombres de los sospechosos.
Sólo se ha conocido el apodo de uno de los autores del fraude. El apodo de este delincuente suena a Bitcoin Shaykh, pero si se indaga en las extensiones de Internet, se puede encontrar quién es esta persona apodada Bitcoin Shaykh.
El nombre de esta persona es Francisco Valdevino da Silva, pero esta información no ha sido confirmada oficialmente. También se conoció que el grupo detenido es sospechoso de realizar esquemas fraudulentos con varios miles de inversores brasileños.
Pero estas acusaciones provienen únicamente de las fuerzas del orden brasileñas. Al menos 10 países más están buscando al grupo.
Cuándo se inició la investigación y cuál era el plan de los defraudadores
Después de que la comunidad oficial de criptomonedas avisara a las autoridades policiales brasileñas.
Pocos días después, las autoridades brasileñas confirmaron esta información a las estadounidenses y se inició inmediatamente una investigación en marzo de 2020.
Como sabemos, este fue un caso de alto perfil, ya que se ha hablado de él durante meses por todas las fuentes de noticias de criptomonedas.
Además del debate sobre el blanqueo de dinero y las ideas de fraude en línea, se está formando un debate global sobre la esfera digital.
Según una declaración de las fuerzas del orden brasileñas, está claro que el principal sospechoso, es decir, el creador del anillo, reunió a su banda de familiares.
Y dio a sus cómplices la inversión inicial ya en ese momento de las primeras víctimas en activos digitales.
También su esquema fue llamado esquema ponzi, este esquema funcionaba así: el autor prometía a los inversores que caían en su trampa hasta un 20% o más de rendimiento por año en su inversión.
El grupo realizaba pagos anticipados a los inversores que habían invertido porque los defraudados ya tenían fondos en sus cuentas. Para que los nuevos inversores que recibieron el pago inviertan aún más su dinero en la estafa.
